执行董事 李玉国先生，于二零一七年八月十六日获委任为本公司执行董事，并于二零一七年九月二十二日获委任为董事会主席。彼于二零一八年七月二十四日获委任为本公司提名委员会主席。 自二零一八年九月十九日起，李先生为香港联合交易所有限公司（「联交所」）主板上市公司高鹏矿业控股有限公司（「高鹏矿业」）（股份代号：2212）之执行董事。本公司非执行董事杨小强先生及本公司执行董事兼行政总裁刘恩赐先生均为高鹏矿业之执行董事。彼于二零二零年六月十六日至二零二二年五月二十三日亦为高鹏矿业行政总裁。彼于二零一三年七月至二零二一年三月期间为联交所主板上市公司盛京银行股份有限公司（股份代号：2066）（「盛京银行」）之非执行董事，并于二零一四年六月至二零一八年二月期间为该银行副董事长。彼自二零一三年六月起为辽宁汇宝国际投资集团有限公司董事长，及自一九九三年五月起为北京九台集团有限公司董事长。在此之前，彼于一九八三年八月至一九九二年十月期间，先后于中国科学技术协会计划局担任财务处主任科员、副处长及处长。 李先生于一九八三年七月毕业于江西财经大学（前称江西财经学院）（中国江西），主修工业财会。
刘恩赐先生，于二零一七年四月二十六日获委任为本公司执行董事，并于二零一八年八月一日获委任为本公司行政总裁。 彼于财务及会计方面拥有逾20年经验。自二零一八年三月八日起，刘先生为联交所GEM上 市公司Mindtell Technology Limited（股份代号：8611）的执行董事。彼自二零一九年八月九日起一直为高鹏矿业（股份代号：2212）之执行董事。本公司执行董事及主席李玉国先生为高鹏矿业之执行董事以及本公司非执行董事杨小强先生为高鹏矿业之执行董事。彼于二零一八年十月二十六日至二零二零年六月十六日亦为高鹏矿业之行政总裁。彼于二零一六年三月至二零一七年十二月期间为联交所GEM上市公司联旺集团控股有限公司（股份代号：8217）之独立非执行董事。 于一九九四年二月，彼从加拿大达尔豪西大学(Dalhousie University)毕业，并取得商业学士学位。
李晓明先生于二零二二年十一月二十一日获委任为本公司执行董事。 李先生于一九八五年至一九九零年期间曾任职于北京中瑞奶业培训中心。李先生于一九九四年十二月至一九九五年十二月曾为北京美华达装饰中心担任经理。彼自一九九八年起至今一直为北京龙鑫房地产开发集团有限公司担任主席及法定代表人。于二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾为北京华业通装饰工程有限公司担任监事。彼自二零一二年起至今一直为北京市新光灯具有限责任公司担任监事。自二零二一年起至今，李先生一直为北京金华投资发展有限公司担任总经理。 李先生于一九八七年毕业于北京人文函授大学（现称北京人文大学），并取得法律系学士学位。彼并于一九九八年毕业于中国社会科学院研究生院，并取得财贸经济系国际贸易专业硕士学位。
非执行董事 杨小强先生，于二零一八年九月十三 日获委任为本公司非执行董事兼副主席。 杨先生自二零一八年九月十九日起为高鹏矿业（股份代号：2212）之非执行董事及自二零二零年十二月二十二日起获调任为执行董事。本公司执行董事兼主席李玉国先生为高鹏矿业执行董事以及本公司执行董事兼行政总裁刘恩赐先生为高鹏矿业之执行董事。 杨先生自二零一零年九月起获委任为沈阳泰荣房地产开发有限公司的董事兼总经理。彼于其他公司担任类似职位超过20年。 杨先生于一九九四年取得沈阳机械工业大学工业自动化专业学士学位，并于二零零一年取得沈阳师范大学民商法学专业硕士学位。
黄逸林先生，于二零一五年一月二十三 日获委任为本公司执行董事，并于二零一七年八月十六日获委任为行政总裁。彼自二零一八年八月一日起辞任行政总裁，并由本公司执行董事调任为非执行董事。 黄先生于一九九二年从电大财经学院专科毕业，毕业后一直从事管理类相关工作，历年先后在汕头市三叶塑料有限公司、深圳市中联资有限公司、深圳市日汇盛集团有限公司及深圳市鸿讯投资有限公司担任总经理一职，黄先生在企业的现代管理方面有着丰富的理论知识及实操经验。
独立非执行董事 巴俊宇先生， 于二零一八年七月二十四日获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自之成员。彼于二零一八年八月一日获委任为本公司薪酬委员会主席。 巴先生自二零一八年二月起为盛京银行（股份 代号：2066）之外部监事，并于二零一零年六月至二零一八年二月期间担任该银行之独立非执行董事。本公司执行董事兼主席李玉国先生于二零一三年七月至二零二一年三月期间为该银行之非执行董事。巴先生自二零零一年九月至今一直担任沈阳理工大学教授，并于二零零一年九月至二零零九年五月担任沈阳理工大学社会经济研究所所长、教授及研究员，二零零九年五月起担任沈阳理工大学文法学院教授。在此之前，于一九九六年四月至二零零三年八月期间，彼担任沈阳大学经济研究所副教授及所长。于一九八五年八月至一九九六年四月期间，彼担任沈阳财经学院系副主任、市场经济研究所副所长及副教授。于一九八二年八月至一九八五年八月期间，彼担任沈阳市财会学校教研室副主任、主任及讲师。 巴先生于一九八二年七月毕业于东北财经大学（前称辽宁财经学院）（中国辽宁）商业企业管理专业。其自二零零八年八月起一直为辽宁省人事厅认可的研究员。
朱学义先生，于二零一八年九月十三日获委任为独立非执行董事、审核委员会主席以及薪酬委员会及提名委员会各自的成员。 朱先生现为南通理工学院教授及资源经济与财务会计研究所所长，亦为济南大学客座教授。朱先生在一九七四年至一九七六年期间 从事传媒，其后在中国矿业大学管理学院开展彼之教育事业。朱先生从一九九九年至二零零七年逐渐晋升为中国矿业大学管理学院副院长。彼在二零零七年成为中国矿业大学 财务与会计研究所所长。 朱先生于一九八三年取得江西财经大学会计学位，并于一九九二年取得中国人民大学硕士学位。 朱先生自从二零一七年成为深圳上市公司江苏五洋停车产业集团股份有限公司（证券代码：300420）之独立董事及淮海控股集团之首席财务专家。彼在二零一一年至二零一六年 担任深圳上市公司赛摩电气股份有限公司（证券代码：300466）之独立董事。 朱先生自二零零零年成为徐州市审计学会副 会长及徐州市总会计师协会副会长。 朱先生曾发表超过500份关于会计的文章。彼获江苏省社会科学基金、教育部及财政部等省部级以上的单位委任主持接近30个重大国家项目，包括国家自然科学基金及国家社会科学基金。省部级部门向彼颁发接近30个奖项，例如科技进步奖、哲学社会成果奖、优秀教学成果奖等，以兹肯定彼的贡献。彼于一九八九年亦获评为全国优秀教师及于二零零六年获评为江苏省「杰出会计工作者」。
黄仲文先生，于二零一八年七月二十四日获委任为本公司独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会各自的成员。 黄先生于一九八六年至一九九零年期间在 谢瑞麟珠宝有限公司担任市场经理。彼于一九九零年至一九九二年期间在安钻珠宝有限公司担任总经理。黄先生于一九九二年至二零零一年期间为谢瑞麟珠宝金行（中国）有限公司的董事兼总裁。于二零零一年至二零 零八年期间，黄先生为新富盛国际有限公司之董事。其后，黄先生于二零零八年至二零 零九年期间于Enzo Jewelry Holdings Limited担任总经理，并于二零零九年至二零一七年期 间担任沈阳成功房地产开发有限公司之顾问。 黄先生于一九八五年毕业于日本东京早稻田大学。 |