執行董事 李玉國先生，於二零一七年八月十六日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年九月二十二日獲委任為董事會主席。彼於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司提名委員會主席。 自二零一八年九月十九日起，李先生為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）主板上市公司高鵬礦業控股有限公司（「高鵬礦業」）（股份代號：2212）之執行董事。本公司非執行董事楊小強先生及本公司執行董事兼行政總裁劉恩賜先生均為高鵬礦業之執行董事。彼於二零二零年六月十六日至二零二二年五月二十三日亦為高鵬礦業行政總裁。彼於二零一三年七月至二零二一年三月期間為聯交所主板上市公司盛京銀行股份有限公司（股份代號：2066）（「盛京銀行」）之非執行董事，並於二零一四年六月至二零一八年二月期間為該銀行副董事長。彼自二零一三年六月起為遼寧匯寶國際投資集團有限公司董事長，及自一九九三年五月起為北京九台集團有限公司董事長。在此之前，彼於一九八三年八月至一九九二年十月期間，先後於中國科學技術協會計劃局擔任財務處主任科員、副處長及處長。 李先生於一九八三年七月畢業於江西財經大學（前稱江西財經學院）（中國江西），主修工業財會。
劉恩賜先生，於二零一七年四月二十六日獲委任為本公司執行董事，並於二零一八年八月一日獲委任為本公司行政總裁。 彼於財務及會計方面擁有逾20年經驗。自二零一八年三月八日起，劉先生為聯交所GEM上 市公司Mindtell Technology Limited（股份代號：8611）的執行董事。彼自二零一九年八月九日起一直為高鵬礦業（股份代號：2212）之執行董事。本公司執行董事及主席李玉國先生為高鵬礦業之執行董事以及本公司非執行董事楊小強先生為高鵬礦業之執行董事。彼於二零一八年十月二十六日至二零二零年六月十六日亦為高鵬礦業之行政總裁。彼於二零一六年三月至二零一七年十二月期間為聯交所GEM上市公司聯旺集團控股有限公司（股份代號：8217）之獨立非執行董事。 於一九九四年二月，彼從加拿大達爾豪西大學(Dalhousie University)畢業，並取得商業學士學位。
李曉明先生，於二零二二年十一月二十一日獲委任為本公司執行董事。 李先生於一九八五年至一九九零年期間曾任職於北京中瑞奶業培訓中心。李先生於一九九四年十二月至一九九五年十二月曾為北京美華達裝飾中心擔任經理。彼自一九九八年起至今一直為北京龍鑫房地產開發集團有限公司擔任主席及法定代表人。於二零一零年九月至二零一二年一月，李先生曾為北京華業通裝飾工程有限公司擔任監事。彼自二零一二年起至今一直為北京市新光燈具有限責任公司擔任監事。自二零二一年起至今，李先生一直為北京金華投資發展有限公司擔任總經理。 李先生於一九八七年畢業於北京人文函授大學（現稱北京人文大學），並取得法律系學士學位。彼並於一九九八年畢業於中國社會科學院研究生院，並取得財貿經濟系國際貿易專業碩士學位。
非執行董事 楊小強先生，於二零一八年九月十三 日獲委任為本公司非執行董事兼副主席。 楊先生自二零一八年九月十九日起為高鵬礦業（股份代號：2212）之非執行董事及自二零二零年十二月二十二日起獲調任為執行董事。本公司執行董事兼主席李玉國先生為高鵬礦業執行董事以及本公司執行董事兼行政總裁劉恩賜先生為高鵬礦業之執行董事。 楊先生自二零一零年九月起獲委任為瀋陽泰榮房地產開發有限公司的董事兼總經理。彼於其他公司擔任類似職位超過20年。 楊先生於一九九四年取得瀋陽機械工業大學工業自動化專業學士學位，並於二零零一年取得瀋陽師範大學民商法學專業碩士學位。
黃逸林先生，於二零一五年一月二十三 日獲委任為本公司執行董事，並於二零一七年八月十六日獲委任為行政總裁。彼自二零一八年八月一日起辭任行政總裁，並由本公司執行董事調任為非執行董事。 黃先生於一九九二年從電大財經學院專科畢業，畢業後一直從事管理類相關工作，歷年先後在汕頭市三葉塑料有限公司、深圳市中聯資有限公司、深圳市日匯盛集團有限公司及深圳市鴻訊投資有限公司擔任總經理一職，黃先生在企業的現代管理方面有著豐富的理論知識及實操經驗。
獨立非執行董事 巴俊宇先生，於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。彼於二零一八年八月一日獲委任為本公司薪酬委員會主席。 巴先生自二零一八年二月起為盛京銀行（股份 代號：2066）之外部監事，並於二零一零年六月至二零一八年二月期間擔任該銀行之獨立非執行董事。本公司執行董事兼主席李玉國先生於二零一三年七月至二零二一年三月期間為該銀行之非執行董事。巴先生自二零零一年九月至今一直擔任瀋陽理工大學教授，並於二零零一年九月至二零零九年五月擔任瀋陽理工大學社會經濟研究所所長、教授及研究員，二零零九年五月起擔任瀋陽理工大學文法學院教授。在此之前，於一九九六年四月至二零零三年八月期間，彼擔任瀋陽大學經濟研究所副教授及所長。於一九八五年八月至一九九六年四月期間，彼擔任瀋陽財經學院系副主任、市場經濟研究所副所長及副教授。於一九八二年八月至一九八五年八月期間，彼擔任瀋陽市財會學校教研室副主任、主任及講師。 巴先生於一九八二年七月畢業於東北財經大學（前稱遼寧財經學院）（中國遼寧）商業企業管理專業。其自二零零八年八月起一直為遼寧省人事廳認可的研究員。
朱學義先生，於二零一八年九月十三日獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自的成員。 朱先生現為南通理工學院教授及資源經濟與財務會計研究所所長，亦為濟南大學客座教授。朱先生在一九七四年至一九七六年期間 從事傳媒，其後在中國礦業大學管理學院開展彼之教育事業。朱先生從一九九九年至二零零七年逐漸晉升為中國礦業大學管理學院副院長。彼在二零零七年成為中國礦業大學 財務與會計研究所所長。 朱先生於一九八三年取得江西財經大學會計學位，並於一九九二年取得中國人民大學碩士學位。 朱先生自從二零一七年成為深圳上市公司江蘇五洋停車產業集團股份有限公司（證券代碼：300420）之獨立董事及淮海控股集團之首席財務專家。彼在二零一一年至二零一六年 擔任深圳上市公司賽摩電氣股份有限公司（證券代碼：300466）之獨立董事。 朱先生自二零零零年成為徐州市審計學會副 會長及徐州市總會計師協會副會長。 朱先生曾發表超過500份關於會計的文章。彼獲江蘇省社會科學基金、教育部及財政部等省部級以上的單位委任主持接近30個重大國家項目，包括國家自然科學基金及國家社會科學基金。省部級部門向彼頒發接近30個獎項，例如科技進步獎、哲學社會成果獎、優秀教學成果獎等，以茲肯定彼的貢獻。彼於一九八九年亦獲評為全國優秀教師及於二零零六年獲評為江蘇省「傑出會計工作者」。
黃仲文先生，於二零一八年七月二十四日獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員。 黃先生於一九八六年至一九九零年期間在 謝瑞麟珠寶有限公司擔任市場經理。彼於一九九零年至一九九二年期間在安鑽珠寶有限公司擔任總經理。黃先生於一九九二年至二零零一年期間為謝瑞麟珠寶金行（中國）有限公司的董事兼總裁。於二零零一年至二零 零八年期間，黃先生為新富盛國際有限公司之董事。其後，黃先生於二零零八年至二零 零九年期間於Enzo Jewelry Holdings Limited擔任總經理，並於二零零九年至二零一七年期 間擔任瀋陽成功房地產開發有限公司之顧問。 黃先生於一九八五年畢業於日本東京早稻田大學。 |